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Consultoría corporativa transnacional y áreas de práctica

Corporativo, penal patrimonial, litigio, inmobiliario y construcción, laboral y REPSE, fiscal, administrativo (PEMEX y notarías), familia, propiedad intelectual, migratorio, asociaciones civiles y nearshoring, coordinados por un socio responsable.

Práctica

Consultoría legal y corporativacon alcance transnacional.

Tres capas y un solo socio responsable. Cumplimiento y riesgo, porque la prevención es nuestro origen; operación empresarial, para el día a día de la compañía; y estrategia internacional, para quien opera entre México y el mundo. Abogados, contadores públicos, auditores forenses y especialistas en cumplimiento con certificación de la UIF, en la misma mesa.

Cumplimiento y riesgo

Prevención de lavado de dinero

  • Diagnóstico y remediación PLD/FTIdentificación de la actividad vulnerable, brechas frente a la LFPIORPI y su reforma, y plan de regularización ante el SAT y la UIF.
  • Programa de cumplimientoManual, enfoque basado en riesgo, expedientes de identificación, avisos y capacitación, con oficial de cumplimiento certificado.
  • Auditoría y controles internosAuditoría PLD/FT interna y externa, y dictamen de controles para órganos de gobierno y terceros.
Ver prevención de lavado de dinero →

Una cuota mensual.Un solo interlocutor.

En lugar de un abogado, un contador y un proveedor de software que no se hablan entre sí, el cliente tiene a Sinergia.

  • Legalsocio responsable e iguala jurídica
  • Contablecontabilidad y fiscal mes a mes
  • Digitallicencia BeaverGuard

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Al terminar sabrá qué riesgos existen, qué soluciones aplican, en cuánto tiempo y a qué costo. Si Sinergia no es la firma adecuada, le decimos a quién acudir.

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