Consultoría corporativa transnacional y áreas de práctica
Corporativo, penal patrimonial, litigio, inmobiliario y construcción, laboral y REPSE, fiscal, administrativo (PEMEX y notarías), familia, propiedad intelectual, migratorio, asociaciones civiles y nearshoring, coordinados por un socio responsable.
Práctica
Consultoría legal y corporativacon alcance transnacional.
Tres capas y un solo socio responsable. Cumplimiento y riesgo, porque la prevención es nuestro origen; operación empresarial, para el día a día de la compañía; y estrategia internacional, para quien opera entre México y el mundo. Abogados, contadores públicos, auditores forenses y especialistas en cumplimiento con certificación de la UIF, en la misma mesa.
01 Cumplimiento y riesgo
02 Operación empresarial
03 Estrategia internacional
Cumplimiento y riesgo
Prevención de lavado de dinero
- Diagnóstico y remediación PLD/FTIdentificación de la actividad vulnerable, brechas frente a la LFPIORPI y su reforma, y plan de regularización ante el SAT y la UIF.
- Programa de cumplimientoManual, enfoque basado en riesgo, expedientes de identificación, avisos y capacitación, con oficial de cumplimiento certificado.
- Auditoría y controles internosAuditoría PLD/FT interna y externa, y dictamen de controles para órganos de gobierno y terceros.
Cumplimiento y riesgo
Penal corporativo y patrimonial
- Denuncia y coadyuvanciaCuando la empresa o la familia es víctima de fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta o despojo: denuncia, coadyuvancia con el Ministerio Público y reparación del daño.
- Defensa de empresas y directivosDefensa técnica en carpetas de investigación y proceso penal acusatorio, incluidos delitos financieros y operaciones con recursos de procedencia ilícita (art. 400 Bis).
- Investigación interna y peritajesInvestigación forense, cadena de custodia y coordinación de peritajes contables y financieros que sostienen el caso.
Cumplimiento y riesgo
Litigio y recuperación
- Civil y mercantilRecuperación de cartera vencida, cobro de pagarés, juicios orales mercantiles, ejecución de contratos y cesión de derechos litigiosos.
- Seguros, concursos y arbitrajeReclamaciones a aseguradoras, concurso mercantil y arbitraje comercial, ante tribunales federales y locales.
- Juicio de amparoAmparo directo e indirecto en materia fiscal, administrativa, penal o civil, con énfasis en la suspensión del acto reclamado.
Operación empresarial
Corporativo y contractual
- Sociedades y gobierno corporativoConstitución, asambleas, reformas estatutarias, libros corporativos, fusiones, escisiones y reestructuras, con énfasis en la protección de los socios.
- Contratos y auditoría legalContratos comerciales, de suministro, arrendamiento, cesión de derechos y servicios; auditoría legal de 120 puntos para detectar contingencias antes de que cuesten.
- Iguala jurídica integralUn socio responsable y una cuota mensual para la operación legal cotidiana de la empresa, con alcance y tiempos de respuesta definidos.
Operación empresarial
Laboral, REPSE y seguridad social
- Laboral corporativoAsesoría preventiva y contenciosa: contratos, reglamentos, NOM-035, desvinculaciones y defensa ante tribunales laborales.
- REPSE y subcontratación de servicios especializadosRegistro y renovación ante la STPS, contratos marco de servicios especializados y expedientes de proveedores con integración PLD/FT y KYC.
- IMSS e InfonavitPrima de riesgo de trabajo, prescripción de créditos fiscales y defensa frente a determinaciones de cuotas.
Operación empresarial
Inmobiliario y construcción
- Regularización de inmueblesRegularización y titulación de predios, fusiones y subdivisiones, compraventas, nulidad de hipotecas y defensa de la posesión.
- Construcción y desarrolloContratos de obra y mantenimiento, permisos y licencias, y cumplimiento PLD/FT para desarrolladores y constructoras como actividad vulnerable.
- Iguala inmobiliariaAcompañamiento mensual para inmobiliarias y desarrolladores: contratos, arrendamientos, cobranza y relación con notarías.
Operación empresarial
Administrativo y regulatorio
- Permisos y avisos de funcionamientoAvisos de funcionamiento, licencias y visitas de verificación ante autoridades locales y federales en materia ambiental, de agua y de protección civil.
- Regularización de instituciones educativasIncorporación y regularización de escuelas y reconocimientos de validez oficial de estudios.
- Gestión y cobranza ante PEMEX y dependenciasCobranza, conciliación y procedimientos administrativos ante PEMEX, empresas productivas del Estado y dependencias federales y locales.
- Quejas y responsabilidad notarialQuejas ante colegios de notarios y autoridades de vigilancia notarial por retención de escrituras, cobros indebidos o irregularidades en el protocolo.
Operación empresarial
Familia, patrimonio y sucesiones
- Empresa familiar y protocolo patrimonialDe la operación personalista a la institución profesional: propiedad, gobierno y gestión, para prevenir conflictos entre generaciones.
- Derecho familiarDivorcios, convenios, guarda y custodia y pensiones, por la vía que menos desgasta y protegiendo siempre el patrimonio.
- Sucesiones y testamentosJuicios sucesorios, testamentos y planeación de la transmisión del patrimonio.
Operación empresarial
Propiedad industrial e intelectual
- Registro de marcasBúsqueda fonética, solicitudes, títulos y renovaciones ante el IMPI.
- Defensa de intangiblesContestación de oposiciones, nulidades, infracciones, licencias y expedientes de uso.
- Derechos de autor y contratos de arteRegistro de obras y contratos de cesión, licencia y comercialización de obra artística.
Operación empresarial
Asociaciones civiles y donatarias
- Constitución y gobierno de A.C.Constitución, estatutos, asambleas, CLUNI y fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil.
- Donataria autorizada y cumplimientoAutorización y permanencia como donataria, transparencia ante el SAT y PLD/FT para donativos como actividad vulnerable.
Estrategia internacional
Estrategia y defensa fiscal
- Estrategia fiscal nacional e internacionalEstructuras en jurisdicciones con tratado vigente y sustancia real, en coordinación con asesores autorizados en cada jurisdicción.
- Defensa fiscal y administrativaDefensa frente al SAT, IMSS, Infonavit y aduanas, y ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Dictaminación fiscal y auditoría de operacionesDictámenes por Contador Público Inscrito ante el SAT y opiniones técnicas sobre operaciones concretas.
- Materialidad y contabilidadExpedientes de materialidad ante el SAT, críticos frente al artículo 69-B del CFF, y contabilidad y fiscal mes a mes.
Estrategia internacional
Nearshoring México–Estados Unidos
- Operación transfronterizaSociedades en ambos países (S.A., S.A.P.I., LLC, Corp.), contratos internacionales bilingües, T-MEC y cumplimiento binacional FCPA, OFAC y LFPIORPI.
- Inversión extranjera en MéxicoEstructura de entrada, registros ante la Secretaría de Economía, cumplimiento PLD/FT y fiscal desde el primer día.
Estrategia internacional
Migratorio y nacionalidad
- Naturalización y nacionalidadCarta de naturalización y declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento ante la SRE.
- Residencia y visas de negocioTrámites ante el Instituto Nacional de Migración para directivos, inversionistas y sus familias, y coordinación de visas de negocio con abogados autorizados en Estados Unidos.
Una cuota mensual.Un solo interlocutor.
En lugar de un abogado, un contador y un proveedor de software que no se hablan entre sí, el cliente tiene a Sinergia.
- Legalsocio responsable e iguala jurídica
- Contablecontabilidad y fiscal mes a mes
- Digitallicencia BeaverGuard
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Treinta minutospara saber dónde está parado.
Al terminar sabrá qué riesgos existen, qué soluciones aplican, en cuánto tiempo y a qué costo. Si Sinergia no es la firma adecuada, le decimos a quién acudir.
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