Prevención de lavado de dinero y cumplimiento LFPIORPI

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Aviso de privacidad integral

Aviso de privacidad

Última actualización: 4 de octubre de 2026

1. Responsable

Sinergia Soluciones Empresariales GSM, S.C. («Sinergia»), con domicilio en Avenida Presidente Masaryk 111, piso 1, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 (la «Ley») y demás disposiciones aplicables.

2. Datos personales que tratamos

Según el servicio, podemos tratar datos de identificación y contacto; datos laborales y académicos; datos patrimoniales, financieros y fiscales; datos sobre procedimientos judiciales o administrativos en los que usted sea parte; y la información que nos entregue sobre terceros relacionados con su asunto, la cual usted declara estar facultado para proporcionar.

En asuntos familiares, penales o laborales podemos requerir datos personales sensibles, como información de salud o de vida familiar. Estos datos solo se tratarán con su consentimiento expreso y por escrito, otorgado mediante firma autógrafa, firma electrónica o un mecanismo de autenticación equivalente, en términos del artículo 8 de la Ley.

3. Finalidades

Finalidades necesarias para la relación con usted: atender su solicitud de diagnóstico o contacto; evaluar posibles conflictos de interés; prestar los servicios jurídicos, contables, fiscales y de cumplimiento contratados; representarlo ante autoridades y tribunales; integrar y conservar el expediente de identificación que exige la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); facturar y cobrar honorarios; y cumplir las obligaciones legales y fiscales de Sinergia.

Finalidades adicionales: enviarle alertas regulatorias, boletines e invitaciones a eventos, y evaluar la calidad de nuestros servicios. Si no desea que tratemos sus datos para estas finalidades, puede indicarlo en cualquier momento escribiendo al correo señalado en el apartado 6. Su negativa no afectará los servicios que contrate.

4. Transferencias y remisiones

Sus datos podrán transferirse sin requerir su consentimiento en los supuestos del artículo 36 de la Ley, entre ellos: a autoridades judiciales, administrativas o fiscales cuando una ley lo exija o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso; a notarios, corredores, peritos y abogados corresponsales en México o en el extranjero, incluidos los Estados Unidos de América, cuando sea necesario para cumplir el servicio contratado en su interés; y a sociedades del mismo grupo que operen bajo los mismos procesos y políticas internas.

También remitimos datos a encargados que los tratan por cuenta de Sinergia y bajo nuestras instrucciones, como Castores Digitales (plataforma BeaverGuard de cumplimiento) y proveedores de almacenamiento, correo y mensajería. Sinergia no vende sus datos personales.

5. Conservación

Conservamos sus datos mientras dure la relación profesional y, después, durante los plazos que fijan las leyes aplicables, incluidos los diez años que exige la LFPIORPI para los expedientes de identificación y los plazos de conservación de la contabilidad que establece el Código Fiscal de la Federación. Concluidos esos plazos, los datos se suprimen o bloquean de forma segura.

6. Derechos ARCO y revocación del consentimiento

Usted puede acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento (derechos ARCO), así como revocar su consentimiento o limitar el uso y divulgación de sus datos, enviando una solicitud a contabilidad@sinergias.pro con el asunto «Datos personales». La solicitud debe incluir su nombre y medio para comunicarle la respuesta, documento que acredite su identidad o, en su caso, la representación legal, la descripción clara de los datos y del derecho que desea ejercer, y cualquier elemento que facilite localizar sus datos.

Le comunicaremos nuestra determinación en un plazo máximo de veinte días contados desde la recepción de la solicitud y, si resulta procedente, la haremos efectiva dentro de los quince días siguientes, conforme al artículo 31 de la Ley. La revocación o cancelación no procede cuando el tratamiento sea necesario para cumplir una obligación legal, como la conservación de expedientes que exige la LFPIORPI.

Si considera que su derecho fue vulnerado, puede acudir ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, autoridad competente en términos de la Ley.

7. Tecnologías de rastreo en este sitio

Este sitio no utiliza cookies publicitarias ni de rastreo. Las tipografías se cargan desde Google Fonts, servicio que puede registrar datos técnicos como la dirección IP del navegador. El formulario de diagnóstico no almacena información en este sitio: prepara un mensaje que usted decide enviar por WhatsApp, servicio sujeto a sus propias políticas de privacidad.

8. Cambios al aviso

Cualquier modificación a este aviso se publicará en esta misma sección del sitio www.sinergias.pro, indicando la fecha de la última actualización.

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Términos y condiciones de uso

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Última actualización: 4 de octubre de 2026

1. Titular del sitio

El sitio www.sinergias.pro es operado por Sinergia Soluciones Empresariales GSM, S.C. («Sinergia»), con domicilio en Avenida Presidente Masaryk 111, piso 1, colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Ciudad de México. El uso del sitio implica la aceptación de estos términos.

2. Contenido informativo

La información publicada es de carácter general y no constituye asesoría jurídica, contable ni fiscal para un caso concreto. Las leyes cambian con frecuencia; antes de tomar decisiones, consulte su situación particular con un profesional.

3. Relación profesional

Navegar en el sitio, enviar un mensaje o solicitar un diagnóstico no crea una relación abogado-cliente ni obliga a Sinergia a aceptar un asunto. La relación profesional inicia únicamente con la firma de una propuesta de servicios o contrato y, en su caso, la verificación de conflictos de interés y la integración del expediente de identificación que exige la LFPIORPI. Le pedimos no enviar información confidencial antes de que Sinergia confirme que puede representarlo.

4. Servicios en los Estados Unidos

Sinergia presta servicios en derecho mexicano. Los asuntos que requieran ejercicio profesional conforme al derecho de los Estados Unidos de América o de alguno de sus estados se atienden en coordinación con abogados autorizados en la jurisdicción correspondiente.

5. Propiedad intelectual

Los textos, diseños, logotipos, marcas y demás contenidos del sitio son propiedad de Sinergia o se usan con autorización, y están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Se permite su consulta y cita con fines informativos, indicando la fuente; cualquier otro uso requiere autorización por escrito.

6. Comunicaciones electrónicas

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7. Limitación de responsabilidad

Sinergia procura que la información del sitio sea exacta y esté actualizada, pero no responde por decisiones tomadas con base en ella sin asesoría específica, ni por interrupciones o fallas técnicas del sitio. Los enlaces a sitios de terceros se ofrecen como referencia; su contenido y políticas son responsabilidad de sus titulares.

8. Datos personales

El tratamiento de los datos que usted proporcione se rige por nuestro aviso de privacidad.

9. Legislación aplicable y jurisdicción

Estos términos se rigen por las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Para su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.